证券代码：000822     证券简称：山东海化       公告编号：2023-005

              山东海化股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会 2023 年

第一次临时会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会

的议案》

   ，决定召集召开 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会

的有关事宜通知如下：

   一、召开会议的基本情况

规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

   现场会议时间：2023 年 3 月 7 日（星期二）14:30

   网络投票时间：2023 年 3 月 7 日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行投票时间为 2023 年 3 月 7 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－

期间的任意时间。

   本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

   于股权登记日2023年2月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   二、会议审议事项

                                      备注

 提案编码              提案名称             该列打勾的栏目

                                     可以投票

非累积投票提案

报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限

公司关于继续开展纯碱期货套期保值业务的公告》

                     （公告编号 2023-004）。

   三、会议登记方法

   （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡

及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、

授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表

人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。

  （3）上述出席会议人员须在登记时间内到本公司指定地点办理登记，

也可采用信函或传真方式登记。

  山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部

  山东海化股份有限公司证券部             邮政编码：262737

  联系电话：0536－5329842        0536－5329931

  传    真：0536－5329879

  电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn

  联 系 人：杨玉华          江修红

  四、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程

见附件二）。

  五、其他

股东大会的进程另行通知。

行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，

请在出行前确认最新的防疫要求，做好个人防护工作，并配合公司会议组

织安排。

  六、备查文件

特此公告。

附件一：2023 年第一次临时股东大会授权委托书

附件二：网络投票具体操作流程

                 山东海化股份有限公司董事会

 附件一：

                  山东海化股份有限公司

        兹委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 3

  月 7 日召开的山东海化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并

  代为行使如下表决权：

                                    备注

 提案                                               同   反   弃

                  提案名称           该列打勾的栏

 编码                                               意   对   权

                                  目可以投票

非累积投票

  提案

注：1．委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，做出投票指示。

委托人姓名或名称（签章）：            委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：                  委托人股东账号：

受托人姓名：                   受托人身份证号码：

委托书签发日期：                 有效期限：   年   月       日至   年   月   日

附件二：

               网络投票具体操作流程

  一、网络投票的程序

  本议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。

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