证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-021 浙江雅艺金属科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

(相关资料图)

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十五次会议通知于2023年07月03日（星期一）以微信、书

面方式发出。会议于2023年07月05日（星期三）在公司会议室以

现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。董事冷军先生、陈凯先生、叶金攀先

生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

(一)审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业

的议案》

董事会同意公司与御道创业投资管理（永康）有限公司、浙江朗

迪集团股份有限公司、上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）共同出资2,551万元人民币设立金华御道数维创业投资合伙企业（有限合

伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准），其中公司作为有限合伙人，出资1,020万元人民币，占出资比例39.9843%；御道创业

投资管理（永康）有限公司作为普通合伙人，出资1.00万元人民币，占出资比例0.0392%；浙江朗迪集团股份有限公司作为有限合伙人，

出资1,020万元人民币，占出资比例39.9843%；上海智鼎博能投资合

伙企业（有限合伙）作为有限合伙人，出资510.00万元人民币，占

出资比例19.9922%。

详细内容请见公司2023年07月05日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．第三届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2023年07月06日